Die BaFin hat nach eigener Meldung gegen die abcfinance GmbH Bußgelder von 90.000 Euro festgesetzt. Grund waren laut BaFin Verstöße gegen das Geldwäschegesetz (GwG): Das Institut hatte im April 2025 mehrere Verdachtsmeldungen verspätet abgegeben. Der Bußgeldbescheid ist nach Angabe der BaFin rechtskräftig. Laut BaFin sind Finanzdienstleistungsinstitute Verpflichtete im Sinne des GwG. Sie müssen der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (Financial Intelligence Unit, FIU) eine Meldung erstatten, wenn sie Anhaltspunkte für einen Zusammenhang mit Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung haben, und zwar unverzüglich. Praxisempfehlung der Qvestcon (organisatorische Einordnung, keine Rechtsberatung): Die zuständige Stelle dokumentiert für jede Verdachtsmeldung den Zeitpunkt der Feststellung und den Zeitpunkt der Meldung und benennt eine Vertretung, damit die Meldung auch bei Abwesenheit zeitnah erfolgen kann.
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BaFin setzt gegen die abcfinance GmbH 90.000 Euro Bußgeld wegen verspäteter Verdachtsmeldungen fest
Die BaFin hat nach eigener Meldung gegen die abcfinance GmbH Bußgelder von 90.000 Euro festgesetzt. Grund waren laut BaFin Verstöße gegen das Geldwäschegesetz (GwG): Das Institut hatte im April 2025 mehrere Verdachtsmeldungen verspätet abgegeben. Der Bußgeldbescheid ist nach Angabe der BaFin rechtskräftig. Laut BaFin sind Finanzdienstleistungsinstitute Verpflichtete im Sinne des GwG. Sie müssen der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (Financial Intelligence Unit, FIU) eine Meldung erstatten, wenn sie Anhaltspunkte für einen Zusammenhang mit Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung haben, und zwar unverzüglich. Praxisempfehlung der Qvestcon (organisatorische Einordnung, keine Rechtsberatung): Die zuständige Stelle dokumentiert für jede Verdachtsmeldung den Zeitpunkt der Feststellung und den Zeitpunkt der Meldung und benennt eine Vertretung, damit die Meldung auch bei Abwesenheit zeitnah erfolgen kann.
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