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adresse: "https://qvestcon.com/dora-update-markus-junge/bafin-umsetzungsplan_dddac644/"
titel: "BaFin setzt gegen die abcfinance GmbH…"
beschreibung: "Die BaFin hat nach eigener Meldung gegen die abcfinance GmbH Bußgelder von 90.000 Euro festgesetzt. Grund waren…"
sprache: "de-DE"
stand: "2026-10-11"
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Qvestcon News

# BaFin setzt gegen die abcfinance GmbH 90.000 Euro Bußgeld wegen verspäteter Ver­dachts­mel­dun­gen fest

Die BaFin hat nach eigener Meldung gegen die abcfinance GmbH Bußgelder von 90.000 Euro festgesetzt. Grund waren laut BaFin Verstöße gegen das Geld­wä­sche­ge­setz (GwG): Das Institut hatte im April 2025 mehrere Ver­dachts­mel­dun­gen verspätet abgegeben. Der Buß­geld­be­scheid ist nach Angabe der BaFin rechtskräftig. Laut BaFin sind Finanz­dienst­leis­tungs­in­sti­tute Verpflichtete im Sinne des GwG. Sie müssen der Zentralstelle für Finanz­trans­ak­ti­ons­un­ter­su­chun­gen (Financial Intelligence Unit, FIU) eine Meldung erstatten, wenn sie Anhaltspunkte für einen Zusammenhang mit Geldwäsche oder Ter­ro­ris­mus­fi­nan­zie­rung haben, und zwar unverzüglich. Pra­xis­emp­feh­lung der Qvestcon (orga­ni­sa­to­ri­sche Einordnung, keine Rechts­be­ra­tung): Die zuständige Stelle dokumentiert für jede Ver­dachts­mel­dung den Zeitpunkt der Feststellung und den Zeitpunkt der Meldung und benennt eine Vertretung, damit die Meldung auch bei Abwesenheit zeitnah erfolgen kann.

[Strafen](https://qvestcon.com/news/strafen/)08.10.2026

Die BaFin hat nach eigener Meldung gegen die abcfinance GmbH Bußgelder von 90.000 Euro festgesetzt. Grund waren laut BaFin Verstöße gegen das Geld­wä­sche­ge­setz (GwG): Das Institut hatte im April 2025 mehrere Ver­dachts­mel­dun­gen verspätet abgegeben. Der Buß­geld­be­scheid ist nach Angabe der BaFin rechtskräftig. Laut BaFin sind Finanz­dienst­leis­tungs­in­sti­tute Verpflichtete im Sinne des GwG. Sie müssen der Zentralstelle für Finanz­trans­ak­ti­ons­un­ter­su­chun­gen (Financial Intelligence Unit, FIU) eine Meldung erstatten, wenn sie Anhaltspunkte für einen Zusammenhang mit Geldwäsche oder Ter­ro­ris­mus­fi­nan­zie­rung haben, und zwar unverzüglich. Pra­xis­emp­feh­lung der Qvestcon (orga­ni­sa­to­ri­sche Einordnung, keine Rechts­be­ra­tung): Die zuständige Stelle dokumentiert für jede Ver­dachts­mel­dung den Zeitpunkt der Feststellung und den Zeitpunkt der Meldung und benennt eine Vertretung, damit die Meldung auch bei Abwesenheit zeitnah erfolgen kann.

- [#Banken](https://qvestcon.com/stichwoerter/b/#banken)
- [#Versicherer](https://qvestcon.com/stichwoerter/v-z/#versicherer)
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- [#Qvestcon](https://qvestcon.com/stichwoerter/m-q/#qvestcon)
- [#MarkusJunge](https://qvestcon.com/stichwoerter/m-q/#markusjunge)
- [#Geld­wä­sche­prä­ven­tion](https://qvestcon.com/stichwoerter/e-h/#geldwaeschepraevention)

[Ori­gi­nal­quelle: BaFin →](https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Massnahmen/60b_KWG_84_WpIG_und_57_GwG/meldung_2026_10_08_abcfinance_gmbh.html?cms_expanded=true)

Diese Einordnung bezieht sich auf die verlinkte Ori­gi­nal­quelle. Sie ist keine Rechts­be­ra­tung im Einzelfall.

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