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adresse: "https://qvestcon.com/dora-experte-markus-junge/markus-junge-dokumentieren-frist-verdachtsmeldungen_f01ef9cd/"
titel: "Markus Junge: dokumentieren frist"
beschreibung: "Die Finanzaufsicht Bafin hat gegen die abcfinance GmbH Bußgelder von 90.000 Euro festgesetzt. Grund waren Verstöße…"
sprache: "de-DE"
stand: "2026-10-19"
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FAQ · Aufsicht, Haftung und Strafen

# Wie dokumentieren wir die Frist bei Ver­dachts­mel­dun­gen?

Freigegebene Antwort von Qvestcon mit Fundstellen.

## Antwort

Die Finanz­auf­sicht Bafin hat gegen die abcfinance GmbH Bußgelder von 90.000 Euro festgesetzt. Grund waren Verstöße gegen das Geld­wä­sche­ge­setz. Der Buß­geld­be­scheid ist rechtskräftig.

Ver­dachts­mel­dun­gen gehen unverzüglich an die Zentralstelle für Finanz­trans­ak­ti­ons­un­ter­su­chun­gen. Für Geschäfts­lei­tung und Leiter Compliance zählt deshalb der Zeitpunkt jeder Meldung, denn die Aufsicht ahndet verspätete Ver­dachts­mel­dun­gen mit Bußgeldern gegen das Unternehmen und die Folgen treffen die ganze Geschäfts­or­ga­ni­sa­tion.

## In der Praxis

Legen Sie für jede Ver­dachts­mel­dung ein Zeitprotokoll an.

- Das Protokoll hält den Zeitpunkt fest, an dem der Verdacht festgestellt wurde.
- Das Protokoll hält den Zeitpunkt der Meldung fest.
- Eine benannte Vertretung meldet auch bei Abwesenheit der zuständigen Stelle zeitnah.

**Nachweis:** Als Nachweis dient das Zeitprotokoll je Meldung samt Ver­tre­tungs­re­ge­lung, die die Geschäfts­lei­tung freigegeben hat.

## Belege

- [Bafin, Meldung vom 08.10.2026: abcfinance GmbH, Bafin setzt Bußgeld fest](https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Massnahmen/60b_KWG_84_WpIG_und_57_GwG/meldung_2026_10_08_abcfinance_gmbh.html?cms_expanded=true)
- [Bafin, Meldung vom 08.10.2026: Abschnitt Zum Hintergrund, Meldung an die Zentralstelle](https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Massnahmen/60b_KWG_84_WpIG_und_57_GwG/meldung_2026_10_08_abcfinance_gmbh.html?cms_expanded=true)
- [Bafin, Meldung vom 08.10.2026: Abschnitt Zum Hintergrund, Zeitpunkt der Meldung](https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Massnahmen/60b_KWG_84_WpIG_und_57_GwG/meldung_2026_10_08_abcfinance_gmbh.html?cms_expanded=true)

- [#Geld­wä­sche­prä­ven­tion](https://qvestcon.com/stichwoerter/f-h/#geldwaeschepraevention)
- [#Ver­dachts­mel­dung](https://qvestcon.com/stichwoerter/v-z/#verdachtsmeldung)
- [#Compliance](https://qvestcon.com/stichwoerter/c-d/#compliance)
- [#Aufsicht](https://qvestcon.com/stichwoerter/a/#aufsicht)

## Weiterlesen

[Alle Fragen zu Aufsicht, Haftung und Strafen](https://qvestcon.com/faq/aufsicht/) [Alle Rubriken der FAQ](https://qvestcon.com/faq/)